董事會的作用

 

一般說明

董事會（BOD）是一個法人團體，在履行公司的管理職責時集體負責。 根據《公司章程》，董事會在法院內外代表公司行事並代表公司行事。

 

 

董事會職責

• 根據明確的利益和目標領導公司；

• 管理，維護和增加公司資產的價值（財富）；

• 設置各自任務的分配方式。

 

 

董事會職責和權限

• 按照公司的宗旨和目標追求並確保公司的業務運營和活動；

• 制定公司的發展計劃，工作計劃和年度預算，包括其他與開展公司業務有關的計劃，並提交給中行批准；

• 制定RJPP和RKAP，體現公司目標和目的的戰略計劃，然後將其提交給中行批准。

• 按照公認的慣例設置並保持公司的會計和行政管理；

• 根據會計準則並根據內部控制原則，特別是根據管理，賬簿記錄，簿記和監督職能，編制財務報表；

• 彙編和維護股東名單，GMS文件，董事會會議記錄以及公司文件；

• 根據適用法律法規準備年度報告；

• 在年度報告中向GMS提供問責制以及有關公司經營狀況的任何信息；

• 根據適用法規提供定期報告，並在股東要求時提供其他報告；

• 建立公司的組織結構，以及各級職責，責任，管理權限的詳細信息；

• 從財務和非財務方面確定成功的衡量標準（關鍵績效指標），並觀察公司願景，使命和目標的實施情況；

• 監督和評估RJPP / RKAP的實施情況，包括實現財務和非財務目標，以及針對目標的偏差採取糾正措施；

• 開發和實施企業管理系統（ERM）；

• 發展公司的ICT基礎設施；

• 跟踪內部審計部門，審計委員會和外部審計員確定的調查結果，並將其提交給中國銀行；

• 向中行報告相關信息（即人力資源開發計劃和計劃，管理層問責制，公司健康評級評估，並報告信息技術績效報告）；

• 與中國銀行和公司秘書一起，負責準備和組織GMS；

• 確保公司履行企業社會責任，並按照規章制度照顧利益相關者的利益；

• 向公司報告他/她和/或他/她的家人在其他公司中的股份所有權，以及向FSA報告；

• 履行公司章程規定的其他義務。